Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales

Si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (asesor fiscal, auditor, abogado, notario, registrador) la presente obra te permitirá poder asegurar con las máximas garantías las exigencias de cumplimiento normativo que derivan de la Ley y el Reglamento. La obra pone el foco en cómo detectar y comunicar (también a través de los nuevos canales internos de denuncia) las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

En esta nueva edición, se abordan también cuestiones relacionadas con la prevención del blanqueo, el secreto profesional, el cumplimiento de la nueva Ley de Protección de Datos, o las posibles responsabilidades administrativas y/o penales en que se puede incurrir.

Índice:

p. I. Cuadros resumen de la prevención del blanqueo de capitales

c.1. Cuadros-resumen de sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales

c.2. Cuadros-resumen de obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados

c.3. Cuadros-resumen de infracciones y sanciones

p. II. Formularios, escritos e informes

c.1. Relación de formularios, escritos e informes

c.2. Lista según su destino

c.3. Relación de formularios, escritos e informes para cumplir cada obligación

c.4. Formularios, escritos e informes

p. III. Conceptos básicos

c.1. Conceptos básicos

p. IV. Sujetos obligados

c.1. Los profesionales como sujetos obligados

c.2. Entidades financieras

c.3. Otros sujetos obligados

p. V. Contenido de las obligaciones

c.1. Obligaciones de los sujetos afectados por la Ley

p. VI. Anexo normativo

c.1. Tablas de concordancias normativas, referencias a normas de desarrollo futuro, plazos de entrada en vigor y umbrales numéricos.

c.2. Texto concordado de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo