Claves Prácticas. Investigaciones en el canal de denuncias

La presente Obra ofrece un análisis riguroso y exhaustivo de las investigaciones de Compliance seguidas en el canal de denuncias, abordando de manera sistemática y detallada los aspectos legales, éticos y operativos involucrados en su implementación. Su estructura se organiza de forma lógica, comenzando con la exposición de las políticas internas de las organizaciones que facilitan la investigación de las denuncias, y desarrollando a lo largo de sus capítulos los principios que deben regir dichos procesos. Asimismo, se analiza la figura del instructor y los derechos de los intervinientes, haciendo especial hincapié en los desafíos prácticos que se presentan durante la investigación. Cada sección proporciona una base sólida para entender y aplicar los procedimientos adecuados en el marco de las normativas vigentes. El contenido se distingue por su enfoque metodológico, que no solo expone los principios fundamentales y las buenas prácticas en la gestión de las investigaciones de Compliance, sino que también examina los aspectos normativos aplicables, las complejidades jurídicas y los posibles conflictos de interés que pueden surgir. Asimismo, se presta atención a las implicaciones procesales de las investigaciones realizadas, tanto desde el punto de vista interno como externo. Este enfoque integral y exhaustivo convierte la Obra en una herramienta de referencia para Abogados y operadores jurídicos, profesionales de Compliance y responsables de la gestión de riesgos en las organizaciones, proporcionando los elementos necesarios para garantizar una gestión adecuada y conforme a Derecho de los canales de denuncias y sus investigaciones.

ÍNDICE

CAPÍTULO I. INVESTIGACIONES EN EL CANAL DE DENUNCIAS

CAPÍTULO II. PRINCIPIOS POR LOS QUE SE HAN DE REGIR LAS INVESTIGACIONES INTERNAS

CAPÍTULO III. DERECHOS DE LOS INTERVINIENTES Y LOS OPERADORES JURÍDICOS EN GENERAL EN LAS INVESTIGACIONES DE LAS DENUNCIAS

CAPÍTULO IV. LA FIGURA DEL INSTRUCTOR

CAPÍTULO V. DENUNCIA

CAPÍTULO VI. ANÁLISIS PRELIMINAR DE LA DENUNCIA

CAPÍTULO VII. FASE DE INSTRUCCIÓN

CAPÍTULO VIII. FASE DE RESOLUCIÓN

CAPÍTULO IX. COMPLEJIDADES PRÁCTICAS DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS