Compliance & anticorrupción: visión práctica de la normativa internacional

El nuevo escenario creado por las consecuencias económicas de la pandemia y ha puesto de manifiesto nuevos escenarios propicios para la corrupción y el soborno (ayudas económicas, subvenciones, proyectos humanitarios en países afectados por el COVID-19). Estos riesgos se suman a los que han llevado a todas las legislaciones de los países avanzados a impulsar iniciativas contra el soborno, el fraude y la corrupción, en todas sus manifestaciones.

En este escenario, las empresas que internacionalizan su presencia están obligadas a tener conocimiento de las distintas legislaciones que pueden aplicar a sus actividades-especialmente las que impliquen riesgos de corrupción-y adecuar sus sistemas de prevención y controles a las exigencias de todas ellas.

Este libro, escrito por profesionales del compliance, aborda de forma directa pero con rigor, las leyes internacionales afectan a mi actividad y responde a cuándo y cómo debo adecuarme a su cumplimiento.

ÍNDICE

Capítulo I. Corrupción en el ámbito internacional. Conceptos básicos para cualquier organización que opera en el ámbito internacional (ERIDONA BRAHAJ)

Capítulo II. Banco Mundial y su sistema de persecución y lucha contra la corrupción y el fraude: cómo responder a un requerimiento de auditoría (JIMENA ALGUACIL CÉSARI y ISAAC GRAUER)

Capítulo III. The foreign corrupt practices act (ÁLVARO TEJADA PLANA y DANIEL TEJADA PLANA)

Capítulo IV. UK bribery act (2011) (IÑIGO GÓMEZ BERRUEZO)

Capítulo V. La Ley Sapin II: un nuevo marco para la prevención y persecución internacional de la corrupción (MIQUEL FORTUNY CENDRA)