IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
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IX Congreso sobre prevención y represión del...

IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

Tirant Lo Blanch

El Grupo de Investigación 1760 del área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la Academia Gallega de Seguridad Pública, la Dirección General de Justicia de la Xunta...

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El Grupo de Investigación 1760 del área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la Academia Gallega de Seguridad Pública, la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, en desarrollo del proyecto PID2021-126422OB-I00 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Unión Europea, Programa operativo FEDER 2021-2027 "Una manera de hacer Europa", organizó el IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en julio de 2023, que como en sus ocho ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno. En el simposio se analizaron la incidencia en el mundo digital del blanqueo y las importantes novedades introducidas por las reformas de 2021: los tipos agravados del blanqueo de dinero procedente de la trata de seres humanos, la prostitución y la explotación sexual, los delitos contra los ciudadanos extranjeros, la corrupción de menores o en los negocios y en el ejercicio profesional, introducidos por la LO 6/2021, los cambios del RDL 7/2021 en los sujetos obligados, la titularidad real y el tratamiento de datos personales o la limitación de pagos en efectivo operada por la Ley 11/2021, así como otros temas penales, administrativos, financieros, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos y tecnológicos de actualidad. El resultado de este IX Congreso, que viene a agregar a la colección un volumen más, se ofrece a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas, asesores tributarios y toda suerte de lectores gracias a Tirant lo Blanch y Salvador Vives. El Grupo de Investigación 1760 del área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de la Academia Gallega de Seguridad Pública, la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia y la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, en desarrollo del proyecto PID2021-126422OB-I00 (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia e Innovación) y la Unión Europea, Programa operativo FEDER 2021-2027 "Una manera de hacer Europa", organizó el IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en julio de 2023, que como en sus ocho ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno. En el simposio se analizaron la incidencia en el mundo digital del blanqueo y las importantes novedades introducidas por las reformas de 2021: los tipos agravados del blanqueo de dinero procedente de la trata de seres humanos, la prostitución y la explotación sexual, los delitos contra los ciudadanos extranjeros, la corrupción de menores o en los negocios y en el ejercicio profesional, introducidos por la LO 6/2021, los cambios del RDL 7/2021 en los sujetos obligados, la titularidad real y el tratamiento de datos personales o la limitación de pagos en efectivo operada por la Ley 11/2021, así como otros temas penales, administrativos, financieros, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos y tecnológicos de actualidad. El resultado de este IX Congreso, que viene a agregar a la colección un volumen más, se ofrece a juristas, jueces, fiscales, abogados, directivos de empresas, economistas, asesores tributarios y toda suerte de lectores gracias a Tirant lo Blanch y Salvador Vives.

ÍNDICE

I. PONENCIAS

A) Sección profesional, financiera, administrativa, económica, constitucional, comparada y tecnológica Los derechos a tener un abogado y a no declararse culpable en la legislación española sobre blanqueo y en la Directiva 2018/1673 / Nielson Sánchez Stewart (relator de la primera sección del congreso)

La viabilidad reclamada por la Directiva 2018/1673 de nuevas normas comunes sobre el decomiso / Javier Gustavo Fernández Teruelo

Limitación de pagos en efectivo de la Ley 11/2021, de 9 de julio, en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo / Juan José Nieto Montero

Blanqueo y fraude fiscal asociado a las criptomonedas / José Manuel Iglesias Casais

Nuevos sujetos obligados por la normativa de prevención del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril / María Teresa Carballeira Rivera

Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España de la Ley de 2010 de prevención del blanqueo y su reforma de 2021 / Mª Mercedes Tato Rodríguez

El nuevo modelo de identificación de la titularidad real del Real Decreto-Ley 7/2021 y la adaptación a la Directiva 2018/843 / José Caamaño Alegre

Adaptación por el Real Decreto-Ley 7/2021 del tratamiento de datos personales a la Directiva 2018/843: una inconstitucionalidad formal y una oportunidad de enmienda de un error conceptual / Carlos Ruiz Miguel

La detección del blanqueo en el mundo digital y las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención / Isabel Morón Pendás

Los hechos previos del blanqueo, con especial consideración a la ciberdelincuencia y los delitos antecedentes en la Directiva 2018/1673 / Juan Carlos Ferré Olivé

B) Sección penal

Análisis de la incidencia en el mundo digital de la COVID-19 y blanqueo de dinero / Miguel Abel Souto (relator de la segunda sección del congreso)

El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse / Juana del-Carpio-Delgado

El abogado defensor, asesores jurídicos y asesores fiscales y el delito de blanqueo en Alemania tras la reforma de 2021 / María Eugenia Escobar Bravo LL.M.

Tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores / Miguel Ángel Núñez Paz

El nuevo tipo agravado de blanqueo de dinero procedente de la corrupción en los negocios / Diego José Gómez Iniesta

Análisis estadístico del volumen y evolución del delito de blanqueo de dinero en España hasta 2023 / Carmen López Andión

Penas previstas para las personas jurídicas en España y sanciones de la Directiva 2018/1673 / Caty Vidales Rodríguez

Aspectos básicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código penal español / José L. González Cussac

Blanqueo imprudente y tipo agravado por la condición de obligado del sujeto activo del delito / José Manuel Lorenzo Salgado (relator general del congreso)

II.COMUNICACIONES

Riesgos asociados a la implementación del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador / Marvin Humberto Flores Juárez

El ciberblanqueo como paradigma de la cibercriminalidad: la operatividad de las criptomonedas para el delito / Yago González Quinzán

El delito continuado de blanqueo / Daniel González Uriel

La incidencia de los canales de denuncia en la prevención y represión del blanqueo de dinero: especial consideración a la UNE-ISO 37002:2021 / José León Alapont

Las nuevas tecnologías y el impacto del blanqueo de dinero procedente de la corrupción organizada en la democracia / Isabela Moreira Domingos

Blanqueo de dinero y mundo digital / Tania Muñoa Vidal

Blanqueo de dinero y medios digitales / Juan Carlos Salazar Icaza

Análisis de las obligaciones de suministro de información sobre monedas virtuales tras la regulación introducida por el Real Decreto 249/2023 / Jorge Taboada Villa

III. CONCLUSIONES

A) Sección profesional, financiera, administrativa, económica, constitucional, comparada y tecnológica

Los derechos a tener un abogado y a no declararse culpable en la legislación española sobre blanqueo y en la Directiva 2018/1673 / Nielson Sánchez Stewart

La viabilidad reclamada por la Directiva 2018/1673 de nuevas normas comunes sobre el decomiso / Javier Gustavo Fernández Teruelo

Limitación de pagos en efectivo de la Ley 11/2021, de 9 de julio, en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo / Juan José Nieto Montero

Blanqueo y fraude fiscal asociado a las criptomonedas / José Manuel Iglesias Casais

Nuevos sujetos obligados por la normativa de prevención del Real Decreto-Ley 7/2021, de 27 de abril / María Teresa Carballeira Rivera

Tendencias criminales en el uso de la blockchain / Fabio Joffre Calasich

Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa en España de la Ley de 2010 de prevención del blanqueo y su reforma de 2021 / Mª Mercedes Tato Rodríguez

El nuevo modelo de identificación de la titularidad real del Real Decreto-Ley 7/2021 y la adaptación a la Directiva 2018/843 / José Caamaño Alegre

Adaptación por el Real Decreto-Ley 7/2021 del tratamiento de datos personales a la Directiva 2018/843: una inconstitucionalidad formal y una oportunidad de enmienda de un error conceptual / Carlos Ruiz Miguel

Ilícitos económicos y evidencia digital / Gustavo Darío Meirovich

El proyecto argentino de reforma de la legislación preventiva y represiva del blanqueo de dinero / Rafael Berruezo

La detección del blanqueo en el mundo digital y las nuevas tecnologías para facilitar el cumplimiento de la normativa de prevención / Isabel Morón Pendás

Los hechos previos del blanqueo, con especial consideración a la ciberdelincuencia y los delitos antecedentes en la Directiva 2018/1673 / Juan Carlos Ferré Olivé

B) Sección penal

Análisis de la incidencia en el mundo digital de la COVID-19 y blanqueo de dinero / Miguel Abel Souto

El autoblanqueo en el Código penal español y la exigencia de un daño adicional según la Directiva 2018/1673 / Ángela Matallín Evangelio

El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse / Juana del Carpio Delgado

El abogado defensor, asesores jurídicos y asesores fiscales y el delito de blanqueo en Alemania tras la reforma de 2021 / María Eugenia Escobar Bravo LL.M.

Tipos agravados de blanqueo de dinero procedente de la trata, prostitución y explotación sexual, delitos contra los ciudadanos extranjeros y corrupción de menores / Miguel Ángel Núñez Paz

El nuevo tipo agravado de blanqueo de dinero procedente de la corrupción en los negocios / Diego J. Gómez Iniesta

Análisis estadístico del volumen y evolución del delito de blanqueo de dinero en España hasta 2023 / Carmen López Andión

La respuesta penal al blanqueo de dinero cometido por medios informáticos / Norberto J. de la Mata Barranco

Penas previstas para las personas jurídicas en España y sanciones de la Directiva 2018/1673 / Caty Vidales Rodríguez

Aspectos básicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código penal español / José L. González Cussac

Blanqueo imprudente y tipo agravado por la condición de obligado del sujeto activo del delito / José Manuel Lorenzo Salgado

Paginas
642
Autor
Miguel Abel Souto
Fecha de edición
1ª edición Junio 2024
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