Los criterios de evaluación de los modelos de cumplimiento normativo/compliance

La Obra Los Criterios de Evaluación de los Modelos de Cumplimiento Normativo/Compliance, escrita por Javier Puyol y Carlos Franco, ofrece un enfoque detallado y práctico sobre cómo evaluar la efectividad de los modelos de cumplimiento en las organizaciones. Más que un análisis teórico, este libro proporciona un marco metodológico estructurado, identificando los criterios fundamentales para medir la adecuación, eficacia, eficiencia y adaptabilidad de un programa de Compliance en el contexto normativo actual.

El contenido se organiza en torno a los principios rectores de la evaluación, del contexto regulatorio, de la documentación formal, de la matriz de riesgos, y, de la implementación del modelo. Además, desarrolla en profundidad una serie de criterios específicos, que abarcan desde la transparencia, la responsabilidad y la medición de impacto, hasta la resiliencia operativa y la gestión de riesgos en entornos digitales y globalizados. En el mismo, se presta especial una atención a la cultura ética corporativa, a la gobernanza del Programa, a su integración con sistemas de gestión, y al uso de tecnologías para el monitoreo del cumplimiento.

Esta Obra trata de ser es una guía esencial para Compliance Officers, auditores, asesores legales y directivos, que buscan herramientas prácticas para fortalecer y mejorar sus programas de cumplimiento normativo. Y que, a través de un enfoque claro y sistemático, los Autores tratan de posibilitar a las organizaciones, no solo cumplir con las exigencias legales, sino también convertir el Compliance en un verdadero motor de sostenibilidad , de competitividad, y de éxito empresarial.