La instrucción del crimen: algunos problemas procesales

Esta es la primera monografía del grupo de investigación procesal EADEP (Estudios Avanzados de Derecho Procesal), fundado y dirigido por el Profesor Juan-Luis Gómez Colomer. En ella se analizan diversas cuestiones relacionadas con la instrucción del delito, debido, en primer lugar a la complejidad de la criminalidad actual, sobre todo la organizada; en segundo lugar, a la inutilidad de la LECrim. para afrontar los problemas que plantea esa delincuencia, y, por último, a la homogeneización y armonización, al menos en la Unión Europea, de las normas procesales penales. Mediante los temas tratados, los autores quieren ser de utilidad para la realidad práctica y motivar una serena reflexión, especialmente en estos momentos en los que vuelve a hablarse de que una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal es posible en la España actual.

ÍNDICE

Introducción

Nuevos instrumentos para la investigación del crimen:la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas. Temas de relevancia práctica
    I. Introducción
    II. Justificación y principios
1. De naturaleza constitucional
2. De naturaleza ordinaria
3. Duración de la medida
4. Medidas de aseguramiento
    III. La regulación legal de la intervención o interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas, su práctica y la pertinente interpretación jurisprudencial
1. Los requisitos constitucionales
A) Exclusividad jurisdiccional
B) Resolución judicial
C) La prohibición del exceso
D) Especialidad
E) Contradicción
F) Protección de terceros
G) Duración limitada
2. Los requisitos de legalidad ordinaria
3. Consecuencias
    IV. Los datos electrónicos de tráfico o asociados

Estado de Derecho y proceso penal: nuevas exigencias derivadas de los avances tecnológicos, con especial incidencia en la actividad de investigación
    I. Introducción: Estado de Derecho y proceso penal, una cuestión de límites y equilibrios
    II. De lo que la criminalidad informática nos advierte
    III. Investigación criminal y protección de datos de carácter personal
    IV. Dos reflexiones finales en torno a la irrenunciable independencia judicial y al potencial del espacio europeo de justicia

El agente encubierto en la lucha contra la criminalidad organizada
    I. Introducción
    II. La técnica de la infiltración en general
    III. Breve distinción con figuras afines
1. El confidente
2. Colaboradores con la justicia (el arrepentido)
    IV. El agente encubierto
1. Características definitorias
A) El engaño
B) La excepcionalidad o subsidiariedad
2. Ámbito objetivo
3. Ámbito subjetivo
4. Desarrollo de la medida
5. El agente encubierto en el juicio oral
6. Breve referencia al agente encubierto informático
    V. Los límites de actuación del agente encubierto: la provocación del delito y el agente provocador

La autorización judicial de circulación y entrega vigilada de drogas, sustancias, materiales u otros bienes ilícitos como método para luchar contra la criminalidad organizada
    I. Introducción
    II. Concepto y marco legal
    III. Ámbito de aplicación
    IV. Autoridades competentes
    V. Requisitos para su adopción
    VI. Práctica
    VII. Supuestos
    VIII. Entrega vigilada internacional
    IX. A modo de conclusión
    X. Bibliografía

Los hallazgos casuales en la investigación criminal: actualidad legislativa y jurisprudencial en España
    I. Los derechos fundamentales y la investigación criminal
    II. Los principios rectores de las diligencias de investigación garantizadas
1. Diligencias de investigación y hallazgos casuales
2. Los diferentes principios rectores y su aplicación a los descubrimientos casuales
    III. Orígenes de la teoría del hallazgo casual
1. La jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América
2. Adopción de la doctrina del hallazgo casual por los Tribunales españoles
    IV. Contenido de la doctrina del hallazgo casual
1. Funciones del hallazgo casual
A) Función investigadora
B) Función probatoria
2. Requisitos legales de validez
3. Requisitos jurisprudenciales de validez
    V. Problemática actual de los hallazgos casuales
    VI. Una reflexión sobre los hallazgos casuales y la regla de exclusión del art. 11.1 LOPJ
    VII. Bibliografía

Reformas en materia de justicia en España. Especial atención a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
    I. Introducción
    II. Reformas urgentes de la justicia
1. Las reformas que nos refuerzan ante Europa y el mundo
2. Las reformas que demandan los profesionales del sector de la justicia
3. Las reformas que demanda la sociedad
4. Las reformas que demanda la economía
    III. Reformas en materia procesal penal
1. La dirección de la investigación por el Ministerio Fiscal
2. Modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
3. La importancia del juicio oral en el proceso
4. La necesaria agilidad de la justicia
5. La ejecución completa y eficaz de la pena
    IV. Otras cuestiones a regular en el ordenamiento jurídico procesal penal

El derecho de defensa en la fase de instrucción del proceso penal: la defensa técnica
    I. Orígenes y fundamento del derecho de defensa
    II. Alcance del derecho de defensa como garantía constitucional
    III. Derecho a la designación de abogado
    IV. La defensa técnica
1. Principios básicos de la función del abogado
2. Sus criterios de actuación
    V. La concreción del derecho de defensa en la fase de instrucción
1. La actividad del letrado en la fase de instrucción
2. La asistencia letrada y la declaración del detenido
3. Intervención en las diligencias de investigación
    VI. Desarrollo de la defensa en la fase intermedia
    VII. Limitaciones al ejercicio del derecho de defensa
    VIII. Vulneración del derecho de defensa
    IX. Conclusiones
    X. Bibliografía

El tiempo de la instrucción: el art. 324 LECrim.
    I. Introducción
    II. Naturaleza de los plazos
    III. Ámbito de aplicación
    IV. Los plazos de la instrucción
    V. Prórrogas
    VI. Cómputo del plazo de la instrucción
    VII. Recursos
    VIII. Efectos y consecuencias del transcurso de los plazos
    IX. Conclusión

Esquema jurídico contra la delincuencia organizada en México: reglas especiales para la investigación y procesamiento
    I. Preámbulo
    II. El marco jurídico de la delincuencia organizada
1. La facultad legislativa en la materia es exclusiva de la Federación
2. Concepto de delincuencia organizada
A) El tipo penal de delincuencia organizada
B) Prescripción del delito
    III. Enjuiciamiento criminal
1. La investigación penal
A) Formas de inicio
B) La detención
a) La detención por particulares: flagrancia en el delito
b) El supuesto de caso urgente y gravedad del delito
2. Prisión preventiva
3. Detención y arraigo
4. Instrumentos de investigación
A) Intervención de comunicaciones privadas
B) Aseguramiento de bienes
C) Colaboración en la persecución de la delincuencia organizada: delación y recompensa
5. Protección de sujetos procesales
6. La prueba
7. Ejecución de penas y medidas de seguridad
    IV. Conclusiones
    V. Bibliografía

Problemas procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en México. Notas preliminares
    I. Enjuiciamiento penal de las personas jurídicas en México: ¿Procedimiento especial?
    II. El derecho de defensa técnica de las personas jurídicas
    III. Particularidades en la coimputación de personas físicas y jurídicas en el CNPP
1. Derecho a ser informado de la acusación
2. Derecho a guardar silencio
3. Derecho a no autoincriminarse y a no confesarse culpable
    IV. ¿Testigos o imputados?
    V. La conformidad en el procedimiento penal por responsabilidad de las personas jurídicas
    VI. El criminal compliance program y la inobservancia del debido control en la empresa
    VII. Bibliografía