Formularios de sociedades de capital. La sociedad de responsabilidad limitada

La obra que el lector tiene en sus manos parte con una simple pretensión: ser útil a los diversos operadores jurídicos que intervienen en el bonito, exigente, y muchas veces complicado campo del derecho sociedades de capital, esta vez, desde la perspectiva de la sociedad de responsabilidad limitada. A tal fin, al redactar los formularios, hemos tenido en cuenta tanto a los abogados como a los asesores fiscales, auditores, economistas, notarios, y demás intervinientes en el ámbito societario y corporativo, repito, desde la perspectiva de la sociedad limitada, procurando que los formularios ofrecidos sirviesen a todos ellos en su práctica diaria.

Pero también hemos pretendido conseguir un segundo resultado: ofrecer una visión conjunta de la sociedad de responsabilidad limitada. Voluntariamente hemos huido de la catalogación y definiciones doctrinales y científicas para acercarnos a lo que en el acervo práctico se conoce por derecho societario y corporativo, y concretamente de sociedades limitadas. Obviamente no son todas las situaciones societarias, las que recogemos en el libro, pero sí una buena representación de ellas. No hace falta decirlo, el contenido de este libro debe ser tomado como una herramienta de trabajo y reflexión, de carácter orientativo y no definitivo, en la práctica societaria y corporativa.

Finalmente, hemos optado por ofrecer una imagen amplia de tal materia, basada en nuestra experiencia, desde una doble perspectiva: por un lado, incluyendo formularios, cuyo contenido quizás sea simple y obvio para personas expertas en la materia, pero que dan respuestas a aquellos que se inician en el ámbito societario. Por otro, planteándonos supuestos discutidos o complejos y ofreciendo una solución al mismo.

Índice -  *VER INDICE COMPLETO EN LA PESTAÑA INDICE

I. PRESENTACIÓN        37

II. DEDICATORIA        39

III. Presentación y DEDICATORIA 2ª edición        41

IV. Presentación y DEDICATORIA 3ª edición        43

V. FORMULARIOS

I. Constitución

f001.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN DINERARIA (I). CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN        49

F002.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN DINERARIA (II)        53

F003.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (I). AUTOMÓVIL        56

f004.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (II). CAMIÓN        60

F005.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (III). MAQUINARIA        64

F006.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (IV). INMUEBLE        68

F007.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (V). MARCA        75

F008.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (VI). DERECHO DE CRÉDITO        78

F009.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIONES NO DINERARIAS (VII). ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES        82

f010.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (VIII). EMPRESA Y KNOW HOW        88

F011.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN MIXTA DINERARIA Y NO DINERARIA (IX). UTENSILIOS Y MERCANCÍA. PRESTACIONES ACCESORIAS        93

F012.    ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. SOCIEDAD con capital inferior a 3.000 euros        96

F013.    ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL, SIENDO EL PREEXISTENTE INFERIOR A 3.000 EUROS        101

F014.    ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO        103

F015.    ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. ACTA DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL        105

F016.    ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN COMO SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO        106

F017.    ACUERDO PARA LA PARTICIPACIÓN DE SOCIO EN LA NUEVA SOCIEDAD EN CONSTITUCIÓN. CERTIFICACIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL        107

II. Unipersonalidad

F018.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN CON APORTACIÓN DINERARIA        111

F019.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. APORTACIÓN NO DINERARIA (I). ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES        113

F020.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN. SOCIEDAD UNIPERSONAL. APORTACIÓN NO DINERARIA (II) INMUEBLE        117

F021.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN UNIPERSONAL        123

F022.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE CAMBIO DE SOCIO ÚNICO        125

F023.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DECLARANDO LA PÉRDIDA DE LA SITUACIÓN DE UNIPERSONALIDAD        128

F024.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE SITUACIÓN UNIPERSONALIDAD        130

F025.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE CAMBIO DE SOCIO ÚNICO        131

F026.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS A EFECTOS DE DECLARACIÓN DE PERDIDA DE LA SITUACIÓN DE UNIPERSONALIDAD        132

F027.    SOCIEDAD UNIPERSONAL. ESCRITURA DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE UNIPERSONALIDAD        133

III. Estatutos Sociales

1.    ESTATUTOS SOCIALES. MODELO (I)        139

F028.    ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL «…………»        139

2.    ESTATUTOS SOCIALES. ARTÍCULOS ESPECÍFICOS        145

2.1.    OBJETO SOCIAL        145

F029.    OBJETO SOCIAL. DESARROLLO A TRAVÉS DE SOCIEDADES        145

F030.    OBJETO SOCIAL. OPERACIONES INMOBILIARIAS        145

F031.    OBJETO SOCIAL. DETERMINACIÓN TERRITORIAL DE CIERTAS ACTIVIDADES        146

F032.    OBJETO SOCIAL. ACTIVIDADES SUJETAS A AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PREVIA        146

2.2.    PARTICIPACIONES SOCIALES        147

F033.    PARTICIPACIONES SOCIALES. DERECHO AL DIVIDENDO Y CUENTAS ANUALES        147

F034.    PARTICIPACIONES SOCIALES. PRESTACIONES ACCESORIAS A LAS QUE SE ENCUENTRAN OBLIGADOS DETERMINADOS SOCIOS        147

F035.    PARTICIPACIONES SOCIALES. CLÁUSULA PRESTACIONES ACCESORIAS CONSISTENTES EN EL CUMPLIMIENTO DE PACTOS PARASOCIALES        151

F036.    PARTICIPACIONES SOCIALES. PRESTACIONES ACCESORIAS A CARGO DE DETERMINADAS PARTICIPACIONES SOCIALES        152

F037.    PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO POR EL USUFRUCTUARIO        156

F038.    PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES. EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE SOCIO POR EL NUDO PROPIETARIO        157

2.3.    ADMINISTRADORES        157

F039.    ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO        157

F040.    ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO Y POSIBILIDAD DE DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES SUPLENTES        158

F041.    ADMINISTRADORES. DURACIÓN DEL CARGO Y PROHIBICIÓN DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES SUPLENTES        158

F042.    ADMINISTRADORES. CARÁCTER GRATUITO DEL CARGO        159

F043.    ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN MEDIANTE UNA ASIGNACIÓN FIJA        159

F044.    ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN MEDIANTE ASIGNACIÓN MENSUAL FIJA Y OTROS CONCEPTOS        159

F045.    ADMINISTRADORES. LIMITACIÓN INTERNA DE FACULTADES        160

F046.    ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. REPARTO INTERNO DE FACULTADES        160

F047.    CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ADOPCIÓN DE ACUERDOS        161

F048.    CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. ADOPCIÓN DE ACUERDOS. MAYORÍA REFORZADA Y VOTO DIRIMENTE DEL PRESIDENTE        161

2.4.    DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS        162

F049.    DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS. CAUSA ESTATUTARIA DE SEPARACIÓN DE LOS SOCIOS        162

F050.    DERECHO DE SEPARACIÓN DE SOCIOS. EXCLUSIÓN DEL DERECHO EN PRESTACIONES ACCESORIAS        163

IV. Participaciones sociales

1.    TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES        167

f051.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA        167

f052.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL        169

F053.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA        170

F054.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL        172

F055.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES PARA AUMENTO DE CAPITAL POSTERIOR. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL        173

F056.    PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA        174

F057.    PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL        177

F058.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA        178

F059.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA DE DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL        180

F060.    PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES POR TÍTULO DE COMPRAVENTA. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        181

F061.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        182

F062.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA        183

F063.    PARTICIPACIONES SOCIALES. AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y RENUNCIA INDIVIDUAL DE TODOS LOS SOCIOS DE LOS DERECHOS DE ADQUISICIÓN PREFERENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL        184

F064.    PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria CONVOCADA        185

F065.    PARTICIPACIONES SOCIALES. DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL        187

F066.    PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE COMPRAVENTA        189

F067.    TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ACTA INSTADA POR HEREDERO COMUNICANDO LA ADQUISICIÓN MORTIS CAUSA DE PARTICIPACIONES SOCIALES        192

F068.    PARTICIPACIONES SOCIALES. TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. CONTRATO INTERVENIDO POR NOTARIO        194

F069.    PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES DE COMPAÑÍA MERCANTIL        196

2.    COPROPIEDAD SOBRE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES        201

F070.    COPROPIEDAD DE PARTICIPACIONES SOCIALES. ESCRITURA DE TRANSMISIÓN DE PARTES ALÍCUOTAS DE PARTICIPACIONES SOCIALES Y CONSTITUCIÓN DE COMUNIDAD SOBRE LAS MISMAS        201

3.    USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES        206

F071.    PARTICIPACIONES SOCIALES. USUFRUCTO DE PARTICIPACIONES SOCIALES: ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE PARTICIPACIONES SOCIALES CON RESERVA DE USUFRUCTO        206

4.    PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS        210

F072.    PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria convocada        210

F073.    PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. Acta DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL        213

F074.    PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. ACTA DE ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN        216

F075.    PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria convocada        218

F076.    PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE junta general extraordinaria UNIVERSAL        221

F077.    PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES PROPIAS, REDUCCIÓN DE CAPITAL Y DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN        224

F078.    ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS EN EJECUCIÓN DE REDUCCIÓN DE CAPITAL CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER APORTACIONES. ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS        225

F079.    PARTICIPACIONES SOCIALES. ADQUISICIÓN DERIVATIVA DE PARTICIPACIONES SOCIALES PROPIAS EN EJECUCIÓN DE REDUCCIÓN DE CAPITAL CON LA FINALIDAD DE DEVOLVER APORTACIONES: ESCRITURA DE REDUCCIÓN DE CAPITAL        231

5.    PRENDA DE PARTICIPACIONES SOCIALES        234

F080.    PARTICIPACIONES SOCIALES. PRENDA. ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE PRENDA SOBRE PARTICIPACIONES SOCIALES        234

6.    VARIOS        238

F081.    LIBRO REGISTRO DE SOCIOS. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOCIO AL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN SOLICITANDO CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS        238

F082.    PARTICIPACIONES SOCIALES. CERTIFICACIÓN DEL LIBRO REGISTRO DE SOCIOS        240

V. Junta General

1.    ACTAS        243

F083.    JUNTA GENERAL CONVOCADA. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA CON OPOSICIÓN DE SOCIOS        243

F084.    JUNTA GENERAL UNIVERSAL. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR MAYORÍA CON OPOSICIÓN DE SOCIOS        245

F085.    JUNTA GENERAL CONVOCADA. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD        246

F086.    JUNTA GENERAL UNIVERSAL. ACTA DE ACUERDO ADOPTADO POR UNANIMIDAD        247

2.    CERTIFICACIONES        249

F087.    JUNTA GENERAL CONVOCADA. CERTIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS        249

F088.    JUNTA GENERAL UNIVERSAL. CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS ADOPTADOS        250

3.    DOCUMENTOS PRIVADOS        252

F089.    JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA POR ADMINISTRADOR MEDIANTE ANUNCIOS        252

F090.    JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA POR CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE ANUNCIOS        252

F091.    JUNTA GENERAL. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA POR El SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR BUROFAX CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO Y CERTIFICADO DE CONTENIDO        253

4.    DOCUMENTOS JUDICIALES        254

F092.    JUNTA GENERAL. EDICTO PARA LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL        254

F093.    JUNTA GENERAL. DILIGENCIA DE ADMISIÓN SOLICITUD CONVOCATORIA JUNTA GENERAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA        255

F094.    JUNTA GENERAL. ACTA JUDICIAL AUDIENCIA AL ADMINISTRADOR SOBRE SOLICITUD CONVOCATORIA JUDICIAL DE JUNTA GENERAL        255

5.    DOCUMENTOS NOTARIALES        257

F095.    JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOCIO EJERCITANDO DERECHO DE INFORMACIÓN Y SOLICITANDO PRESENCIA DE NOTARIO EN LA JUNTA GENERAL        257

F096.    JUNTA GENERAL. ACTA NOTARIAL DE JUNTA GENERAL        259

F097.    JUNTA GENERAL. OPOSICIÓN DE LA JUNTA A LA INTERVENCIÓN NOTARIAL EN LA JUNTA        263

F098.    JUNTA GENERAL. REPRESENTACIÓN PARA ASISTENCIA A JUNTA GENERAL CONFERIDA EN DOCUMENTO PUBLICO        264

F099.    JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO INSTADO POR SOCIO PARA LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL        266

F100.    ACTA DE REQUERIMIENTO INSTADO POR SOCIO PARA CELEBRACIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, Y EN SU DEFECTO CONVOQUE JUNTA GENERAL        268

F101.    JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ASISTENCIA EN LA JUNTA GENERAL        272

F102.    JUNTA GENERAL. ACTA DE REQUERIMIENTO PARA LA PROTOCOLIZACIÓN Y ENVÍO DE CONVOCATORIAS DE JUNTA GENERAL        274

6.    IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES        278

F103.    ESCRITO DE DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES        278

F104.    ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA DEMANDA DE IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES        285

VI. Administradores

1.    ACTAS        311

F105.    ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO        311

F106.    ADMINISTRADORES. ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL        312

F107.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        312

F108.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        315

F109.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        316

F110.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        318

F111.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        319

F112.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        322

F113.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        323

F114.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        325

F115.    ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTO DE INTERESES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        327

F116.    ADMINISTRADORES. AUTORIZACIÓN AL ADMINISTRADOR PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES EN CONFLICTO DE INTERESES. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        329

F117.    ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        330

F118.    ADMINISTRADORES. CONTRATACIÓN DE LA SOCIEDAD CON EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        332

F119.    ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        333

F120.    ADMINISTRADORES. EXTINCIÓN DE RELACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENTRE LA SOCIEDAD Y EL ADMINISTRADOR. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        335

F121.    ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        336

F122.    ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        338

F123.    ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        341

F124.    ADMINISTRADORES. RETRIBUCIÓN DEL ADMINISTRADOR. FIJACIÓN DE LA RETRIBUCIÓN. ACTA DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        342

2.    CERTIFICACIONES        344

F125.    ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN CONVOCADO        344

F126.    ADMINISTRADORES. CERTIFICACIÓN DE ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN UNIVERSAL        345

F127.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        346

F128.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTOS DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO Y DE ADMINISTRADOR SUPLENTE. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        347

F129.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        349

F130.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR ÚNICO. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        350

F131.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        351

F132.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES SOLIDARIOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        353

F133.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CONVOCADA        354

F134.    ADMINISTRADORES. CESE DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        356

F135.    ADMINISTRADORES. CESE DE CONSEJEROS Y NOMBRAMIENTO DE NUEVOS ADMINISTRADORES QUE INTEGRARÁN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL        358